证券代码：688070     证券简称：纵横股份       公告编号：2023-032

         成都纵横自动化技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1

会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         7

普通股股东所持有表决权数量                         52,243,252

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              59.6520

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事、副总经理王陈先生主持，采用现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

加实施主体的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                     同意               反对                弃权

     股东类型                   比例          比例                       比例

                 票数                 票数              票数

                            （%）         （%）                      （%）

普通股            52,243,252     100      0        0        0         0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意             反对      弃权

议案

         议案名称                       比例        比例     比例

序号                          票数             票数     票数

                                    （%）       （%）    （%）

      关于部分募集资金投

      资项目内部投资结构

      调整、延长实施期并增

      加实施主体的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

 律师：丁婧雅、杨雨佳

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集

人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

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