证券代码：301067      证券简称：显盈科技          公告编号：2023-003

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              深圳市显盈科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会

议通知及变更通知已分别于 2023 年 1 月 4 日及 2023 年 1 月 5 日通过电子邮件、

微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 9 日通过现场结合通讯方

式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖

杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》

  根据公司目前募投项目的实际情况，董事会同意公司使用超募资金 4,800 万

元对募投项目增加投资。其中，拟对 Type-C 信号转换器产品扩产项目的投资金

额进行调整，拟增加投资额度为 2,700 万元，调整后投资总额为 17,738.23 万元；

拟对高速高清多功能拓展坞建设项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关

于使用部分超募资金对募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-001）。

  （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用

足公司业务拓展、日常经营需要。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关

于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请于 2023 年 2 月 2 日在公司会议室采取现场记名投票表决与

网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

  三、备查文件

资金对募投项目增加投资的核查意见；

资金永久性补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                       深圳市显盈科技股份有限公司董事会

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